भारत के साथ स्विस बैंक (Swiss Bank) ने ऐनुअल ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन (AEOI) के तहत अकाउंट डिटेल्स का चौथा सेट शेयर कर दिया है. स्विटजरलैंड ने 101 देशों के साथ लगभग 34 लाख आर्थिक खातों का विवरण शेयर कर दिया है जिसमें भारत का नाम भी शामिल है. किन भारतीयों ने अपना पैसा स्विस बैंक में रखा है और इसके अलावा कहां-कहां से ये रकम आई है, इसका ब्यौरा स्विस बैंक ने साझा किया है.
हाल ही में स्विस बैंक ने शेयर की जानकारी
बताया जा रहा है कि भारत के साथ स्विस बैंक ने ये जानकारी पिछले महीने शेयर की थी. शेयर की गई डिटेल्स सैकड़ों वित्तीय खातों से जुड़ी है और इनमें कई नाम ऐसे हैं जिनके पास मल्टीपल अकाउंट हैं. रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार इन आंकड़ों और जानकारी का इस्तेमाल करके टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक की वित्त पोषण (टेरर फंडिंग) जैसे कामों की जांच में करने में सक्षम होगी.
स्विटजरलैंड ने भारत के साथ AEOI के लिए सहमति दी थी
ऐनुअल ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन के तहत स्विटजरलैंड ने भारत के साथ AEOI के लिए सहमति जताई थी. इस प्रक्रिया में लंबा वक्त लगा लेकिन इसके तहत अब तक भारत को स्विस बैंक में जमा लोगों के नाम के चार सेट मिल चुके हैं. इस डेटा को शेयर करवाने के लिए डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी पर भारत में आवश्यक लीगल फ्रेमवर्क की समीक्षा की गई और इसके बाद डिटेल्स एक्सचेंज की गईं.
क्या-क्या है इन डिटेल्स में
स्विस बैंक ने जो जानकारी शेयर की है उनमें बैंक खाताधारक का नाम, पता, रेसीडेंस देश और टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर तो है ही, इनके के साथ अकाउंट बैलेंस और कैपिटल इनकम से जुड़ी जानकारी भी स्विस बैंक ने शेयर कर दी है. स्विस बैंक इन्फॉर्मेशन का अगला सेट स्विटजरलैंड सितंबर 2023 में भारत के साथ शेयर करने वाला है.